typ raportu | Raport bieżący |
numer | 4/2012 |
data dodania | 2011-02-17 17:42:21 |
spółka | POLTRONIC Spółka Akcyjna |
Zarzad POLTRONIC Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Bolesława Krzywoustego 74, wpisanej do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr KRS 0000349566 ("Spółka") zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 14 marca 2012 roku (sroda), o godz. 11.00, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Dominiki Grodzińskiej i Simony Krukowskiej we Wrocławiu, ul. Krawiecka 3 (I p.), z następującym porządkiem obrad:
- Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
- Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
- Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
- Przyjęcie porządku obrad;
- Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji powoływanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie;
- Wybór Komisji Skrutacyjnej;
- Podjęcie uchwał w przedmiocie:
7.1. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2011 rok,
7.2. zatwierdzenia sprawozdania Zarzadu z działalności Spółki w 2011 roku,
7.3. zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2011 roku,
7.4. dalszego istnienia Spółki zgodnie z Art. 397 Kodeksu Spółek Handlowych,
7.5. obniżenia kapitału zakładowego w drodze zmniejszenia wartości nominalnej akcji i przeniesienie w całości uzyskanej kwoty na kapitał rezerwowy z przeznaczeniem na pokrycie strat
7.6. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze publicznej emisji nie więcej niż 6.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E z zachowaniem prawa poboru i wyrażenia zgody na ich dematerializacje i wprowadzenie do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu "NewConnect"; proponowany dzień prawa poboru akcji serii E okresla sie na dzień 03 kwietnia 2012 roku,
7.7. pokrycia straty za 2011 rok, 7.8. udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2011,
7.9. udzielenia członkom Zarzadu absolutorium z wykonania przez nich obowiazków w roku 2011,
7.10. powołanie nowego członka Rady Nadzorczej,
7.11. zmiany uchwały nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 8 czerwca 2011 roku dotyczącej warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D w zwiazku z obniżeniem wartości nominalnej akcji Spółki
7.12. zmiany Statutu Spółki w zwiazku z powzięciem uchwał o obniżeniu i podwyższeniu kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E,
7.13. upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu; - Wolne wnioski;
- Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Pełny tekst ogłoszenia oraz treśc projektów uchwał zawarto w załącznikach.
Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1-3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"
Załączniki:
ZWZ_14III_ogloszenie.pdf rozmiar: 173.9 KB
ZWZ_14III_projekty_uchwal.pdf rozmiar: 203.8 KB
Osoby reprezentujące spółkę:
- Marek Kołojdziejski - Prezes Zarządu
- Sławomir Borkowski - Wiceprezes Zarządu